天海防务:召开2017年第三次临时股东大会通知
来源:上海佳豪
摘要:天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2017年第三次临时 股东大会 通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2017年第三次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议做出决议,决定于2017年7月6日(星期四)14:30召开2017年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年7月6日(星期四)14:30。
(2)网络投票时间:2017年7月5日至2017年7月6日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 6 日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2017年7月5日下午15:00
至2017年7月6日下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。
于股权登记日2017年7月3日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
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(3)公司聘请的律师及相关人员。
7、现场会议召开地点:上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年9月修订)》的有关规定执行。
二、 会议审议事项:
(一)本次股东大会审议的议案,已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,程序合法、资料完善。
(二)本次会议审议的议案如下:
1、《关于修改
的议案》
(三)披露情况
上述议案内容的公告已于2017年6月20日刊登于巨潮资讯网,敬请查询。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:指一次性对全部进行表决 √
1.00 《关于修改
的议案》 √ 四、会议登记手续: 1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。 2、登记时间:2017年7月5日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东采取信函 或传真方式登记的,须在2017年7月5日16:30 之前送达或传真到公司。 3、登记地点:上海市莘砖公路518号10号楼7楼717室。如通过信函方式登记,信封上 请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。 4、登记办法: (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 第2页 自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会; (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会; (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记; (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。 5、会务联系人:马锐、陆颖颖 电话:021-60859745 传真:021-60859896 邮箱:luyingying@bestwaysh.com 地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼716室 邮编:201612 6、参加会议人员的所有费用自理。 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十日 第3页 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“365008”,投票简称为“天海投票”。 2、议案设置及意见表决: (1)议案设置 表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 总议案(指一次性对全部进行表决) 100 议案1 《关于修改
的议案》 1.00 (2)填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年7月6日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2017年7月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 第4页 份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第5页 附件二: 授权委托书 兹委托_ _______先生(女士)代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公 司2017年第三次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 □是 □否 (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理) 本次股东大会提案表决意见表 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案(指一次性对全部进行表决) √ 1.00 《关于修改
的议案》 √ 委托人签字: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。) 第6页
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