股票代码：600549          股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2017-021

                             厦门钨业股份有限公司

               第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年5月22日以现

场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀

土建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目的议案》。同意下属子公司

福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化

项目，项目预计投资12,665万元,采取分期建设方式，预计于2022年12月全部

建成；预计项目达产后年平均销售收入29,000万元，年平均净利润8,806万元。

    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀

土建设年产3000吨高性能永磁材料项目的议案》。同意下属子公司福建省长汀

金龙稀土有限公司投资建设扩产3000吨高性能永磁材料项目，项目预计投资

22,266万元,预计于2018年6月完成；预计项目达产后年平均销售收入49,290

万元，年平均净利润1,304万元。

    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于三明金

明建设年产6000吨三元正极材料生产线项目的议案》。同意下属子公司福建省

三明金明新材料有限公司投资建设年产6000吨三元正极材料生产线项目，项目

预计投资24,301.05万元,预计于2018年12月完成；预计项目达产后年平均销

售收入77,349.74万元，年平均净利润 2,202.43万元。

    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金

鹭新建同安刀片车间项目的议案》。鉴于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司数控刀片经2次扩产，目前的场地已基本满负荷，同意厦门金鹭特种合金有限公司投资建设同安刀片车间项目，项目预计投资8,588万元,预计于2018年12月建成。

    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金

鹭新增年产1000吨棒材生产线扩产项目的议案》。同意下属子公司厦门金鹭特

种合金有限公司投资建设年产1000吨棒材生产线扩产项目，项目预计投资8,212

万元,预计于2019年12月完成；预计项目达产后年平均销售收入33,300万元，

年平均净利润8,915万元。

    六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐第

七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会与持股3%以上股东协商

一致，拟向股东大会提名周闽为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请2016年年度股东大会选举。

    七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016

年年度股东大会的通知》。详见公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                      厦门钨业股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2017年5月23日

附：董事候选人简历

     周闽，男，汉族，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。历任福建八

闽龙腾科贸公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司企划处副处长、副总法律顾问（正处级）、总法律顾问、企划处处长、企划部部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司总经理助理、公司总法律顾问、企划部部长。