600260:凯乐科技第九届董事会第一次会议决议公告
来源:凯乐科技
摘要:证券代码: 600260 证券简称: 凯乐科技 编号:临2017-036 湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2017-036
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月22日在武汉公司
二十六楼会议室召开。本次会议通知于5月22日以电话通达各位董事,会议应到董事17
名,实到17名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决
议:
一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会董事长。
同意17票,反对0票,弃权0票。
二、推选刘俊明、王政先生为公司第九届董事会副董事长。
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
三、经董事长提名:
1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
四、经总经理提名:
1、聘任朱俊霖、万志军、段和平、韩平、张样、张拥军、王纪肖、赵小明、张健、赵晓城、石磊、隗凯、潘永光、刘炎发为公司副总经理;
同意17票,反对0票,弃权0票。
2、聘任刘莲春为公司财务总监;
同意17票,反对0票,弃权0票。
4、聘任樊志良先生为公司总工程师。
同意17票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。因公司第八届董事会于2017年5
月任职期限届满,根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,经董事长提名,下列成员组成新一届董事会专门委员会,任期与公司第九届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。本议案进行分类表决,相关关联董事回避表决:
1、董事会战略委员会
公司战略委员会成员由朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金(独立董事)4位同志担任委
员;其中,朱弟雄同志担任主任委员。
朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;
本议案有效表决权为13票,同意13票,反对0票,弃权票。
2、董事会提名委员会
公司提名委员会成员由马圣竣、周新林、杨克华、赵曼(独立董事)4位同志担任委
员;其中,独立董事赵曼同志担任主任委员。
马圣竣、周新林、杨克华、赵曼为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;
本议案有效表决权为13票,同意13票,反对0票,弃权票。
3、董事会审计委员会
公司审计委员会成员由罗飞(会计专业独立董事)、邹祖学、李长爱(独立董事)3位同志担任委员;其中,独立董事罗飞同志担任主任委员。
罗飞、邹祖学、李长爱为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;
本议案有效表决权为14票,同意14票,反对0票,弃权票。
4、董事会薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会成员由阮煜明(独立董事)、陈杰、胡振红(独立董事)3位
同志担任委员;其中,独立董事阮煜明同志担任主任委员。
阮煜明、陈杰、胡振红为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;
本议案有效表决权为14票,同意14票,反对0票,弃权票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十三日
高管简历:
马圣竣先生,生于1977年,硕士研究生学历,2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。
2001年任职于美国Microsense公司;2002年―04年任职于美国友邦保险上海分公司;2004
年底―2005年,任坦萨-凯乐土工合成材料有限公司副总经理;2005年至今华大博雅教育
发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。
陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主
席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。
朱俊霖先生,生于1989年,本科学历,文学学士学位,毕业于加拿大曼尼托巴大学(The
UniversityOfManitoba)心理学、经济学专业。2016年12月加入湖北凯乐科技股份有限
公司。
万志军先生,生于1962年,中共党员,大专学历,统计师职称,历任中国石化公安县分
公司业务股长、副经理,2001年起任凯乐科技北京办事处副主任,主任、总经理,现任公
司副总经理。
段和平先生,生于1971年,中共党员,大学学历,历任管材、硅管车间副主任,2003-
2005年任土工材料制造部总经理助理;2005-2007年任生产技术设备部生产副总监;2007
年12月-2014年任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。
韩平先生,生于1978年,大学学历,2000-2003年,在湖北安盛投资发展有限公司从事证
券投资工作;2003-2006年,湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任;2006年-
2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。
张样女士,生于1981年,中共党员,大学学历,历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市
场营销部长,副总监,现任公司副总经理。
张拥军先生,生于1976年,大专学历,高级经营师,历任技术质检科副科长,计量科
长,光电缆公司质量部长,总经理助理,2009年任光电缆公司副总经理,2013年-2015年
任光电缆公司常务副总经理,现任公司副总经理。
王纪肖先生,生于1975年,大专学历,中共党员,高级技师。1995年9月-1998年7月陕
南航空大学机电系大专毕业;1998年10月-2001年10月陕西飞机制造公司-群峰机械
厂,主要从事机械加工及工艺设计;2001年10月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司
光电缆公司车间副主任、主任、光电缆公司副总经理,现任公司副总经理。
赵小明先生,生于1976年,本科学历,中共党员。1998年8月-2015年历任湖北凯乐科技
股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监,现任公司副总经理。
张健先生,生于1984年,本科学历。2006年7月湖北工业大学国际贸易专业毕业;2006
年9月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长,财务副总监,现任公司
副总经理。
赵晓城先生,生于1984年,大学本科,会计师。2006年毕业于中南财经政法大学;2006
年-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计,财务副部长,公司董事长助理,主要负
责公司资金调度工作,现任公司副总经理。
石磊先生,生于1975年,硕士研究生学历,2001年毕业于浙江大学计算机应用专业。2001
年-2002年任职于朗讯科技有限公司;2002年-2005年任职于诺基亚杭州研发中心,参与基
站自组织网络软件开发工作;2005年至2008年,在龙旗科技有限公司担任研发总监,负
责智能手机研发团队管理工作;2011年-2016年任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理、
事业部总经理,负责研发团队及事业部管理工作,现任公司副总经理。
隗凯先生,生于1978年,大专学历,中共党员,经营师,1998年6月-2015年历任湖北凯
乐科技股份有限公司仓库保管员、董办副主任、财务部副部长、监事、凯乐科技子公司坦萨―凯乐土工合成材料(武汉)有限公司财务总监、武汉华大博雅教育发展有限公司财务总监,现任上海凡卓通讯科技有限公司董事。
潘永光先生,生于1970年,加拿大籍,多伦多大学认证工程师学位,就读于Acadia大学
电子计算机专业,硕士研究生学历。2001年1月~12月任毕马威(KPMG)系统分析师;
2002年1月~2010年5月任UniversityHealthNetwork区域和医院内信息整合顾问;2010
年5月~2016年3月任Accenture医疗整合方案独立顾问;2016年3月~2017年4月任HPE
(HewlettPackardEnterprise)医疗整合方案独立顾问。
刘炎发先生,生于1963年,大学学历,工程师,历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、
荆州地区塑料工业公司副经理,公司副总经理,公司监事,现任公司总工程师。
刘莲春女士,生于1963年,大专学历,会计师,历任会计、科长、财务部长、总经理助
理,现任公司财务总监。
樊志良先生,生于1975年,中共党员,研究生学历,军事学学士,工学硕士,理学博
士,高级工程师,研究生导师。历任国防科技大学学员队区队长,装备参谋、科研参谋,通信教研室助教、工程师、高级工程师,2013年-2017年转业地方,在省级行政部门主管信息化工作,现任公司总工程师。
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