证券代码：002493           证券简称：荣盛石化         公告编号：2017-025

                       荣盛石化股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第九次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年05月15日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事 9人（其中独立董事姚铮委托独立董事俞毅出席）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》

    内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。荣盛控股直接持有公司70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

    根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙石化拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕246号），采用资产基础法评估结果，浙石化100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资

10,2000万元，协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。

    该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的公告》（2017-027）。

    由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

    重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、《关于签署附生效条件的

 的议案》

    内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。

    由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

    重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、《关于修订
 
  的议案》 该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2017年05月）》及《章程修订对 照表》。 重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2017年05月15日