证券代码：002151          证券简称：北斗星通       公告编号：2017－034

                  北京北斗星通导航技术股份有限公司

                 第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017年4月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。经讨论，会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    董事会听取了总经理胡刚先生所作《2016 年度总经理工作报告》，认为2016

年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2016年度的经

营目标，并结合公司实际情况部署了 2017年的工作。

    二、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    2016年度公司实现营业收入161,718.86万元，较2015年增长45.97%；实现

营业利润86,578,833.53元，较2015年度增长498.10%；实现净利润6,001.64万

元，比2015年度增长26.57%。

    《2016年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    此报告尚需提交2016年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金

存放与使用情况专项报告》、《2016年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用

情况专项报告》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2016年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况

专项报告》（编号 2017-037）、《2016年度“非公开发行股份”募集资金存放与使

用情况专项报告》（编号2017-038），刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2016年度募集资金存放与

使用情况的鉴证报告》（包含“发行股份购买资产并募集配套资金” 募集资金存

放与使用情况、“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之配套募集资金 2016年存放与使用情况的核查意见》，公司非公开发行股票募集资金事项的保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016年度募集资金使用情况的核查意见》，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《2016年度董事会报告》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2016年度董事会报告》详细内容见公司《2016年度报告》之“第四节经

营情况讨论与分析”。公司独立董事周放生、钟峻、卫捷向董事会提交了《2016年

度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职；《2016年度独立董事述

职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2016年度报告》及其摘要；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2016 年度报告摘要》（编号2017-036）刊登于公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》；《2016年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

     表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母

公司普通股股东的净利润51,682,953.45元，加年初未分配利润217,263,583.44

元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 0元，

上年现金股利分配44,053,340.95元后，公司可供股东分配利润224,893,195.94

元。

    2016年度现金分红预案为：以公司总股本512,760,675股为基数，向全体股

东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），剩余未分配利润199,289,912.19

元滚存至下一年度。

    2016年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

    此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构宏信证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。独立董事对此议案发表了独立意见，该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于深圳市华信天线技术有限公司2016年盈利差异说明的

    议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    2015年，本公司采用发行股份及支付现金方式购买了深圳市华信天线技术有

限公司（以下简称“华信天线”）100%股权。在本公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业签署的盈利预测补偿协议中，约定2016年华信天线公司扣除非经常性损益后的净利润不低于 9,800万元。经大华会计师事务所审计，华信天线公司2016年实现扣除非经常性损益后的净利润为8,885.57万元，完成2016年度承诺目标的90.67%。华信天线未达到原盈利预测的原因说明和拟采取的措施详见公司《2016年度报告》“第五节 重要事项”。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]002095）、独立财务顾问民生证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2016年业绩承诺实现情况的核查意见》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    《关于召开 2016年度股东大会的通知》（编号：2017-039）刊登于公司指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                      北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                     2017年4月27日