证券代码：300030         证券简称：阳普医疗          公告编号：2017-049

                      广州阳普医疗科技股份有限公司

                  第三届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年4月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2017年4月26日下午2：00在公司8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

     一、审议通过《2017年第一季度报告》

     公司监事会在全面审核和了解公司2017年第一季度报告全文后，认为公司

2017 年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经

营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人任职资格审查的议案》

     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

     根据公司股东推荐，本届监事会提名廖永鹏、李孝坚为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

                                                              2017年4月27日

               第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1．廖永鹏，中国国籍,无永久境外居留权，男，1977年生，毕业于华中科技

大学，硕士研究生学历。2010年9月至2015年3月任强生集团广州倍绣生物技

术有限公司人力资源总监。2015年6月至今，任公司人力资源总监。

    廖永鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

    2. 李孝坚，中国国籍,无永久境外居留权，男，1977年生，毕业于四川大学，

本科学历。2005年3月至2012年12月就职于公司研发部，从事新产品的研发

工作，主持开发了一次性微生物拭子，全自动真空采血管脱盖机等产品。2013年1月至2015年12月，任子公司杭州龙鑫研发总监。2016年1月至今，任子公司广州瑞达副总经理。

    李孝坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。