证券代码：603606      证券简称：东方电缆      公告编号：2017-014

                   宁波东方电缆股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

     宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于2017年4月26日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面和邮件方式送达

各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的

董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司

法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会

议。本次会议审议通过14项议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年年度报告全文》及

《2016年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2017年度财务预算报告》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016

年度，公司 （母公司）实现净利润48,490,479.84元，根据《公司

法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,849,047.98元，

公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 43,641,431.86

元。累计可供股东分配的利润为327,295,678.07元。 截至2016年

12月31日，公司资本公积余额为124,547,095.69元。

     考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公

司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中

小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长

经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东

提议，公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.45

元（含税），共计派发现金红利13,993,650.00元, 本次利润分配后，

公司留存未分配利润313,302,028.07元。

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审

计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司

2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专

项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度审计机构的公告》，公告编号：2017-018。

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》；

    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、夏峰、

袁黎雨、乐君杰、柯军回避表决，因表决董事少于半数，此议案将直

接提交股东大会审议。

    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年度日

常关联交易执行情况的公告》，公告编号：2017-017。

9、 审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

     详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

10、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

     详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

11、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司

2016年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2017-016。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司

2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-019。

     上述第二、三、四、五、六、七、八、十项议案尚需提交2016

年年度股东大会审议通过。

     特此公告。

                                        宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                                    二O一七年四月二十六日