宝山钢铁股份有限公司

               第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

     （一）会议召开符合有关法律、法规情况

     宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规

定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、

法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

     根据戴志浩、诸骏生、黄钰昌、刘文波董事的提议，公司召开了本次董事会临时会议。

     本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

     （二）发出会议通知和材料的时间和方式

     公司于2017年2月21日以书面和电子邮件方式发出召开董事

会的通知及会议资料。

     （三）会议召开的时间、地点和方式

     本次董事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召

开。

     （四）董事出席会议的人数情况

     本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

     （五）会议的主持人和列席人员

     本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议通过以下决议:

     （一）批准《关于选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长的议案》

     董事会选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长。

     全体董事一致通过本议案。

     （二）批准《关于调整执行董事及董事会专门委员会成员的议案》

     董事会执行董事成员调整为：戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭；

     董事会战略及风险管理委员会委员调整为：戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭、贝克伟、刘文波，其中戴志浩为委员会主任；

     董事会审计委员会委员调整为：黄钰昌、夏大慰、李黎、邹继新、张克华，其中黄钰昌为委员会主任；

     董事会薪酬与考核委员会委员调整为：夏大慰、黄钰昌、刘文波、李黎、张克华、贝克伟，其中夏大慰为委员会主任；

     董事会提名委员会委员调整为：李黎、黄钰昌、刘文波、夏大慰、张克华、戴志浩，其中李黎为委员会主任。

     全体董事一致通过本议案。

     （三）批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     董事会聘任邹继新先生为公司总经理，聘任刘安先生为公司副总经理，聘任吴一鸣女士为公司董事会秘书。由于吴一鸣女士尚未获得董事会秘书资格，公司指定财务总监、原董事会秘书吴琨宗先生代行董事会秘书的职责，待吴一鸣女士取得董事会秘书资格之后其再行董事会秘书职责。

     全体董事一致通过本议案。

     特此公告。

                                             宝山钢铁股份有限公司董事会

                                                           2017年2月25日

附：

董事长简历

     戴志浩先生

     1963年6月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事长，高

级工程师。

     戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验，以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长，宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理，宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢国际贸易有限公司总裁，宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理（期间兼任华宝投资有限公司董事长，2009年4月至2011年4月兼任本公司董事）。2010年3月至2016年5月兼任宝钢资源有限公司董事长（2010年8月至2016年5月兼任宝钢资源（国际）有限公司董事长）。2013年7月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司总经理。2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事长。

     戴先生1983年7月毕业于上海交通大学，1996年8月获得美国

西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。

高级管理人员简历

     邹继新先生

     1968年7月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经

理，高级工程师。

     邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。

     邹先生1989年毕业于重庆科技学院，2004年获得美国俄亥俄大

学工商管理硕士学位。

     刘安先生

     1961年9月生，中国国籍，武汉钢铁（集团）公司副总经理，

宝山钢铁股份有限公司副总经理，教授级高级工程师。

     刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂厂长，宁波宝新不锈钢有限公司总经理，不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理，宁波钢铁有限公司总经理、董事长，宝钢集团有限公司规划发展部总经理，宝钢集团总经理助理；2016年5月至2016年11月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理；2016年 8月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。2016年11月起任武汉钢铁（集团）公司副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

     刘先生1983年毕业于北京钢铁学院，获学士学位。

     吴一鸣  女士

     1975年2月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，

经济师。

     吴一鸣女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢，曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长，2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长，2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长,2010年9月起兼任宝钢资源（国际）总经理助理,2012年7月起任宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

     吴女士1997年毕业于复旦大学，2008年7月获美国斯坦福大学

管理学硕士学位。