600019:宝钢股份第六届监事会第十二次会议决议公告
来源:宝钢股份
摘要:证券代码: 600019 证券简称: 宝钢股份 公告编号:临2017-027 宝山 钢铁股 份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2017-027
宝山钢铁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)《公司章程》第154条
规定,监事可以提议召开临时监事会会议。
根据张勇、何梅芬监事的提议,公司召开了本次监事会临时会议。
本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年2月21日以书面方式发出召开监事会的通知及
会议材料。
(三)会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召
开。
(四)监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事6名,实际出席监事6名(其中委托出
席监事1名)。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托
张贺雷监事代为表决。
(五)会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席朱永红主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
(一)关于选举朱永红先生为公司第六届监事会主席的提案证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2017-027
全体监事一致通过本提案。
会前,部分监事列席了公司第六届董事会第十六次会议,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2017年2月25日
附:朱永红简历
朱永红
1969年 1月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司总会计
师,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,高级经济师、高级会计师。
朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁(集团)公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师,武汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。
朱先生1989年毕业于中南林学院,2000年获得中国地质大学管
理学硕士学位,2003年获得华中科技大学经济学博士学位。
最新评论