公告编号：2019-008

证券代码：832083        证券简称：奥默医药      主办券商：中泰证券
          杭州奥默医药股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路39-2号7幢5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长漆又毛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2698号《审计报告》，截至2018年12月31日，母公司未分配利润余额14,628,441.33元，合并报表未分配利润10,654,266.47元。

  公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

                                                                          公告编号：2019-008

为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.069296股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

  上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司拟进行2018年度权益分派，根据本次权益分派结果修改公司章程。具体修订如下：

    修订前：第六条公司注册资本为人民币4516.9999万元。
第十八条目前，公司股份总数为4516.9999万股，均为普通股。

    修订后：第六条公司注册资本为人民币5000.0003万元。

  第十八条目前，公司股份总数为5000.0003万股，均为普通股。

  修订后的注册资本及股份总额最终以中国证券登记结算有限公司的办理结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2019年6月26日召开2019年第一次临时度股东大会，审议上述议案。


                                                                          公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州奥默医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

                                            杭州奥默医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年6月11日