证券代码：002196        证券简称：方正电机        公告编号：2019-057
          浙江方正电机股份有限公司

          第六届董事会第十七次会议决议

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年6月5日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年6月11日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

      截止2019年6月4日，公司限制性股票回购注销已完成,公司注册资本由
473,510,022.00元变更为468,694,930.00元。因此,公司注册资本变更需相应对《公司章程》进行修改。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

  表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本相应修订公司章程的公告》（公告编号：2019-056）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于2019年6月28日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

    表决结果，有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》全文将刊登于2019年6月12日的《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
  特此公告。

                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                2019年6月11日