证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2019-017
                    山东海化股份有限公司

        第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于6月11日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1．关于修改《公司章程》的议案

    根据中国证监会发布的《关于修改

 的决定》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

    根据中国证监会发布的《关于修改
 
  的决定》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3．关于修改《董事会议事规则》的议案 根据中国证监会发布的《关于修改
  
   的决定》等有 关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案 公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。 目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金 42,328,889.22元全部予以冲回。 独立董事相关意见同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5．关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案 会议决定于2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上第1、2、3、4项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1．第七届董事会2019年第三次临时会议决议 2．独立董事相关意见 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2019年6月12日