证券代码：300040          证券简称：九洲电气      公告编号：2019-057

            哈尔滨九洲电气股份有限公司

          第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年5月31日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2019年6月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》

    鉴于公司本次公开发行可转换债券方案决议的有效期将于2019年7月2日到期，为保持本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会决定将公司本次公开发行可转换债券的相关决议有效期自届满之日起延长12个月。除上述有效期外，其他内容保持不变。

    本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

    鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期将于2019年7月2日到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行的有效期，有效期自届满之日起延长12个月。除上述有效期外，
其他内容保持不变。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

                                          哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                      监事会

                                                二�一九年六月十一日