中亚股份:第三届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2019-067 杭州中亚机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2019-067
杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集,会议通知于2019年6月5日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年6月11日召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论,审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
同意公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司(以下简称“麦杰思物联网”)进行增资,新增加的注册资本金额为9.7万元,增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后,麦杰思物联网注册资本为134.7万元,其中本公司持有68.7万元的股权,占注册资本的51%;陶进持有26万元的股权,占注册资本的19.3%;金晓铮持有15万元的股权,占注册资本的11.14%;王洁铭持有25万元的股权,占注册资本的18.56%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2019年6月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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