诺和股份:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-029 证券代码:837393 证券简称:诺和股份 主办券商:申万宏源 浙江诺和机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-029
证券代码:837393 证券简称:诺和股份 主办券商:申万宏源
浙江诺和机电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月30日以电话通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈雪明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
议案内容详见《2018年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-029
该议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体参见《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
浙江诺和机电股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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