赛奇股份:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源 杭州赛奇机械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源
杭州赛奇机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:公司3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月16日在全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江民禾律师事务所
(二)律师姓名:王占、刘盼盼
(三)结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 杭州赛奇机械股份有限公司2018年年度股东大会决议
(二) 杭州赛奇机械股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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