罗莱生活:第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告
来源:罗莱家纺
摘要:证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-034 罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-034
罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次(临时)会议通知于2019年6月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于
2019年6月10日前完成审议和书面表决;现场会议于2019年6月10日10:00在本公司会议室召开,会议由董事长薛伟成先生召集并主持,本次会议应到董事8名,实到董事8名,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于补选董事的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。
本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。
《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。
三、审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的的公告》登载于
2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。
五、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。
六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》登载于2019年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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