四川海特高新技术股份有限公司

          2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2019年6月10日下午14：00

  （2）网络投票时间：2019年6月9日―2019年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月10日9：30―11：30、13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月9日15:00―2019年6月10日15：00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2019年6月3日

  3、现场会议召开地点：成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
  6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议。

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份185,417,695股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.5005%。

  公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘
云祥律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份185,417,695股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.5005%。

  3、网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.00%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份3,403,714股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.4498%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2019年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

  1.1选举李飚先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  1.2选举魏彦廷先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  该议案获得通过。

  1.3选举杨红樱女士为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  1.4选举万涛先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  1.5选举辛豪先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  1.6选举李江石先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  该议案获得通过。

  2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

  2.1选举郭全芳先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  2.2选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  2.3选举彭韶兵先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》；该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

  3.1选举郑德华先生为公司第七届监事会非职工监事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  3.2选举毛科先生为公司第七届监事会非职工监事

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意185,417,695股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果：同意3,403,714股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。

    五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        四川海特高新技术股份有限公司
                                                    2019年6月11日