证券代码：002570        证券简称：贝因美      公告编号：2019-043

            贝因美婴童食品股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年6月6日上午10点以通讯表决的方式在公司22楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2019年5月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立合资牧业公司、整合公司黑龙江奶业资源的议案》。

    为了提升公司牧场经营效益、做强自有奶源，保障公司业务长远健康发展，公司拟通过全资子公司贝因美(安达)奶业有限公司（以下简称“安达奶业”）及全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司（以下简称“现代牧业”）与河北康宏牧业有限公司（以下简称“康宏牧业”）开展战略合作。现代牧业与康宏牧业拟合资成立黑龙江康贝牧业管理有限公司（以下简称“合资公司”，实际名称以工商部门核准为准）。合资公司注册资金约13,000万元，现代牧业以目前养殖的奶牛等生物性资产出资，持有合资公司34.60%的股权；康宏牧业以奶牛等生物性资产和现金出资合计8512万元，持有合资公司股权的比例为65.40%，共同经营安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场。借助双方在牧场建设、牧场管理、乳制品加工等方面的优势，通过合作提高牧场管理效率、保障鲜奶供应、探索产品合作，实现互利共赢。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立合资牧业公司、整
合公司黑龙江奶业资源的公告》（公告编号：2019-044）。

    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宁波广达盛贸易有限公司经营范围变更的议案》。

    鉴于全资子公司宁波广达盛贸易有限公司经营发展需要，拟对其经营范围调整如下：

    变更前的经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（在许可证件有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口；相关经济咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后的经营范围：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和销售（在许可证件有效期限内经营）；食品添加剂，散装食品（非直接入口食品），精炼植物油及油脂，食品金属包装容器及金属材料、塑料包装材料、包装用纸等包装材料，自营和代理各类货物和技术的进出口；技术咨询、技术转让、经济咨询服务、商品信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    具体以工商登记机关核定的经营范围为准。

    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的议案》。

    公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）为充分利用闲置资产、培育新的利润增长点，拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）共同对北海宁神沉香产业发展有限公司（以下简称“北海宁神”）进行增资。增资前北海贝因美所占股权比例为35%；广西宁神所占股权比例约为65%；本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资，两宗土地使用权账面价值1,047.92万元，评估价值5,516.56万元，作价5,517万元；广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后，北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%，广西宁神占股权比例约51%。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》（公告编号：2019-045）。

特此公告。

                                      贝因美婴童食品股份有限公司
                                                董事会

                                        二○一九年六月十日