公告编号：2019-029

证券代码：839929        证券简称：诚创精密        主办券商：财通证券
        浙江诚创精密机械股份有限公司

      第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、
  邮件方式
5.会议主持人：林定春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


                                                  公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王慧仙、徐丽丽为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《浙江诚创精机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
                              浙江诚创精密机械股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019年6月10日