诚创精密:第一届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-028 证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券 浙江诚创精密机械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-028
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以电话、
邮件方式
5.会议主持人:徐华高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名徐华高、吴利平、潘伟东、徐松平、王丽燕为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,拟定于2019年6月25日在公司会议室召开本公司2019年第二次临时股东大会,会期半天。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-028
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江诚创精密机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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