公告编号：2019-020

证券代码：836559        证券简称：海润检测        主办券商：招商证券
                青岛海润检测股份有限公司

            第一届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司3号楼1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘刚
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛海润检测股份有限公司2018年度审计报告议案》
1.议案内容：

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2018年度的《审计报告》

                                                                          公告编号：2019-020

（中兴华审字（2019）第320105号），现将《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于青岛海润检测股份有限公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》


                                                                          公告编号：2019-020

1.议案内容：
董事会2018年工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于

 的议案》
1.议案内容：
公司2019年度财务预算方案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于
 
  的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-020 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于
  
   的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年6月30日召开2018年年度股东大会，对本次会议需提交股东大会审议的事项进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司《第一届董事会第二十八次会议决议》 青岛海润检测股份有限公司 董事会 2019年6月10日