公告编号：2019-010

证券代码：835599        证券简称：鼎川物联        主办券商：国信证券
    泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

    本公司拟将子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司注册资本增加到人民币400万元，即天津泰合鼎川物联科技有限公司新增注册资本300万元，由泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司新增认缴出资人民币300万元，增资后持股比例100%。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

    根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

    公司本次对外投资系向全资子公司增资，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

    公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司增资》议案。

    根据《公司章程》第一百一十一条规定：董事会应当确定对外投资、收购

                                                                          公告编号：2019-010

出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

    公司一次性不超过最近一期经审计总资产10%、一年内累计不超过最近一期经审计总资产30%的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。公司最近一期经审计总资产为38,437,303.17元，故本议案无需提交股东大会审议

    会议表决情况：5票通过，0票反对，0票弃权。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

    本次公司对子公司增资的出资方式为公司自有资金方式出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，公司持股比例仍为100%。
2、增资情况说明

    为更好满足子公司业务发展需求，增强子公司资本实力，进而进一步提高子公司的市场竞争力和盈利能力，拟对子公司进行增资，将子公司注册资本由100万元人民币增加到400万元人民币。
三、对外投资协议的主要内容

    子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司注册资本由100万元人民币增加到400万元人民币，新增注册资本300万人民币，公司新增认缴出资额300万人民币，持子公司100%的股权。


                                                                          公告编号：2019-010

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

  本次对外投资主要目的是满足子公司的业务发展需求，增强子公司的资本实力，进而进一步提高子公司的市场竞争力和盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

  本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，做好市场规划，组建良好的团队，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，预计短期内会增加公司的资金投入，中长期将会给公司财务经营状况带来积极影响，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。
五、备查文件目录

    《泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
                                泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年6月10日