西安环球印务股份有限公司

            关于2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年6月10日（星期一）下午2:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月10日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月9日（星期日）下午3:00至2019年6月10日（星期一）下午3:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份111,817,050股，占上市公司总股份的74.5447％。其中：

    1、现场会议情况：通过现场投票的股东5人，代表股份111,817,050股，占上市公司总股份的74.5447％；

    2、网络投票情况：通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者2人，代表股份3,067,050股，占上市公司总股份的2.0447％。

    4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

    5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2019年度财务预算方案》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司2018年年度报告及摘要》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的议案》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

    关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有69,375,000股）回避本议案

    总表决结果：同意42,442,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于修订

 的议案》

    总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

    中小股东投票情况如下：

    同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于修订
 
  的议案》 总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东投票情况如下： 同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东投票情况如下： 同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十二）审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》 关联股东李仁东（持有1,635,700股）回避本议案表决。 总表决结果：同意110,181,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东投票情况如下： 同意1,431,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十三）审议通过《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》 总表决结果：同意111,817,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东投票情况如下： 同意3,067,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 北京市天元律师事务所孙春艳律师、黄婧雅律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二零一九年六月十日