证券代码:300108              证券简称:吉药控股            公告编号:2019-061
            吉药控股集团股份有限公司

        2019年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：

  现场会议时间为：2019年6月10日

  网络投票时间为：2019年6月9日－2019年6月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日下午15：00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。
    4、股权登记日：2019年6月4日

    5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司
四楼会议室

    6、现场会议主持人：董事长孙军先生


    7、出席会议情况：

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人，
共计持有公司有表决权股份283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。

  (1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份
283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。

  (2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

  除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

  （一）《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》

  表决情况：同意283,085,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。

    三、律师出具法律意见

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所


  律师：谢发友、李化

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、吉药控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2019年
第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告！

                                              吉药控股集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2019年6月10日