证券代码：300316          证券简称：晶盛机电          编号：2019-034
            浙江晶盛机电股份有限公司

        第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年6月3日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019年6月10日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：

    一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；

  2019年6月6日，公司实施了2018年度利润分配方案，即“以2018年12月31日公司总股本1,284,628,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）”。公司据此调整2018年度限制性股票激励计划股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号―股权激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同意对公司2018年度限制性股票激励计划股票回购价格作出调整。

  公司《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票回购价格的公告》详见2019年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三个解锁期和2018年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》；


  监事会对本次限制性股票解锁名单进行了核实，认为：除因自身原因离职后不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外，其他激励对象的解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的解锁条件，同意为激励对象在锁定期满后办理2015年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三个解锁期和2018年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁事宜。
  公司《2015年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三个解锁期和2018年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见2019年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                            浙江晶盛机电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年6月11日