证券代码：600322        证券简称：天房发展          公告编号：2019―037
        天津市房地产发展（集团）股份有限公司

          九届三十次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十次临时董事会会议于2019年6月10日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年6月4日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事候选人的议案；

  公司董事会决定提名郭维成先生、周岚女士担任公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

  董事候选人简历：

  郭维成，男，1964年9月生，大学本科学历、在职硕士学位，中共党员，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事长。

  周岚，女，1989年7月生，硕士研究生，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

  该议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案。

  特此公告。

                                天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                              董事会

                                        二○一九年六月十一日