鲁泰纺织股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于2019年5月21日发布于巨潮资讯网的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨2019年第二次临时股东大会补充通知公告》，公告编号2019-038）

  一、会议召开的情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年6月10日（星期一）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午15：00，结束时间为2019年6月10日下午15：00。

  2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长刘子斌先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人32人、代表股份36,249.4103万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.243%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。

  2、出席现场会议的情况


  股东及股东代理人17人、代表股份33,187.4782万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的38.675%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东15人，代表股份3,061.9321万股，占上市公司总股份的3.568％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况：

  表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  表决结果如下：

    1.00  《关于选举第九届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：

    1.01选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

与会全体股东                    362,494,103        356,644,065        98.386%

其中：与会B股股东              188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,447        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

  表决结果：该项议案获得通过。

    1.02选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,064        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,446        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

  表决结果：该项议案获得通过。


    1.03选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,064        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,446        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.04选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,064        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,446        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.05选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,063        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,445        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.06选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事

    总表决情况：

                          代表股份          同意              同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,063        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

                          代表股份          同意              同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,445        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.07选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,063        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,445        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.08选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,064        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,446        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.09选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        356,644,063        98.386%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,145,143        99.021%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,016,445        94.313%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,652,843        97.376%

    表决结果：该项议案获得通过。

    2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：

    2.01选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        357,337,943        98.578%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,839,023        99.388%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,710,325        94.988%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        69,346,723        98.360%

    表决结果：该项议案获得通过。

    2.02选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        361,440,723        99.709%

  其中：与会B股股东          188,994,973        188,994,973        100.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        101,813,105        98.976%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        70,502,673        100.000%

    表决结果：该项议案获得通过。

    2.03选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        357,224,599        98.546%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,725,678        99.328%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,596,981        94.877%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        69,233,378        98.200%

    表决结果：该项议案获得通过。

    2.04选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        357,337,943        98.578%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        97,710,325        94.988%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        69,346,723        98.360%

    表决结果：该项议案获得通过。

    2.05选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        361,440,723        99.709%

  其中：与会B股股东          188,994,973        188,994,973        100.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        101,813,105        98.976%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        70,502,673        100.000%

  表决结果：该项议案获得通过。

    3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

    3.01选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        359,837,120        99.267%

  其中：与会B股股东          188,994,973        187,391,369        99.152%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

    与会中小投资者            102,866,485        100,209,502        97.417%

其中：与会B股中小投资者        70,502,673        68,899,069        97.725%

    表决结果：该项议案获得通过。

    3.02选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事

    总表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例

      与会全体股东              362,494,103        350,371,227        96.656%

  其中：与会B股股东          188,994,973        180,872,307        95.702%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                              代表股份            同意          同意比例


          其中：与会B股中小投资者        70,502,673        62,380,007        88.479%

            表决结果：该项议案获得通过。

            4.00《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例

  与会全体股东        362,514,953  362,191,687  99.911%  305,866    0.084%    17,400    0.005%

其中：与会B股股东    188,994,973  188,994,973  100.000%        0    0.000%        0    0.000%

        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                        代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例

    与会中小投资者        102,866,485  102,543,219  99.686%  305,866    0.297%  17,400    0.017%

其中：与会B股中小投资者    70,502,673  70,502,673  100.000%        0    0.000%        0    0.000%

            表决结果：该项议案获得通过。

            5.00《关于修改

 部分条款的议案》

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例

  与会全体股东        362,494,103  349,831,641  96.507%  6,125,595    1.690%  6,536,867    1.803%

其中：与会B股股东    188,994,973  179,602,607  95.030%  2,872,899    1.520%  6,519,467    3.450%

        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意      同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例

    与会中小投资者      102,866,485  90,204,023  87.690%  6,125,595    5.955%  6,536,867    6.355%

其中：与会B股中小投资者  70,502,673  61,110,307  86.678%  2,872,899    4.075%  6,519,467    9.247%

            表决结果：该项议案获得通过。

            6.00《关于修改
 
  部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 7.00《关于修改
  
   部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 8.00《关于修改
   
    部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 9.00《关于修改
    
     部分条 款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 10.00《关于修改
     
      部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 5,431,715 1.498% 7,230,747 1.995% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,179,019 1.153% 7,213,347 3.817% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 5,431,715 5.281% 7,230,747 7.029% 表决结果：该项议案以特别决议获得通过。 上述公司治理制度全文将于同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所 2、律师姓名：曹钧王霁云 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提 出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式 均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1．2019年第二次临时股东大会决议。 2．法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一九年六月十一日