股票代码：002735        股票简称：王子新材        公告编号：2019-048
          深圳王子新材料股份有限公司

        关于公司内部之间股权转让的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳�嘈丝萍加邢薰�司（以下简称“甲方”或“�嘈丝萍肌保┠庥牍�司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“乙方”或“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司深圳利�S环保材料有限公司（以下简称“深圳利�S”）90%的股权转让给王子创投。上述股权转让完成后，王子创投持有深圳利�S90%股权，深圳利�S仍为公司二级控股子公司。

    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、主要交易方的基本情况

    （一）转让方基本情况

    公司名称：深圳�嘈丝萍加邢薰�司

    统一社会信用代码：91440300MA5EDAXR8Q

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）

    法定代表人：王武军

    注册资本：1000万人民币

    成立日期：2017年03月06日

    经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶
制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
    （二）受让方基本情况

    公司名称：霍尔果斯王子创业投资有限公司

    统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路1号创新创业园孵化楼B-414-121室

    法定代表人：程刚

    注册资本：3000万人民币

    成立日期：2017年10月30日

    经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

    三、交易标的基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：深圳利�S环保材料有限公司

    统一社会信用代码：91440300MA5EHYBB47

    类型：有限责任公司

    住所：深圳市龙华区观澜街道大富工业区9号金豪创业园F栋一楼

    法定代表人：王武军

    营业期限：2017年5月18日至无固定期限

    经营范围：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的销售;生物降解材料及制品的研发和销售;国内贸易(不含法律、行政法规禁止物品及技术)。^绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的生产;生物降解材料及制品的生产。

    （二）最近一年又一期主要财务数据

                                                          单位：人民币元

    项目  2019年3月30日（未经审计）  2018年12月31日（经审计）

  资产总额                2,879,513.62                  3,472,317.81

  负债总额                2,827,178.25                  2,985,319.05

  净资产                    52,335.37                    486,998.76

    项目      2019年1-3月（未经审计）        2018年度（经审计）

  营业收入                  608,563.92                  4,563,242.62

  营业利润                -434,663.39                  -974,070.62

  净利润                  -434,663.39                  -982,715.35

    （三）股权权属情况

    深圳利�S股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

    （四）本次股权转让前后股本情况

                                                      单位：人民币万元

                              股权转让前              股权转让后

        股东          认缴出资额  持股比例  认缴出资额  持股比例

      �嘈丝萍�            180        90%          -          -

        栗国民            20          10%          20        10%

      王子创投            -          -          180        90%

        合计              200        100%        200        100%

    四、股权转让协议主要内容

    甲方：深圳�嘈丝萍加邢薰�司

    乙方：霍尔果斯王子创业投资有限公司

    （一）股权转让的价格、期限及方式

    1、甲方持有深圳利�S90%的股权，根据公司章程的规定，甲方出资人民币180万元，现甲方将其持有深圳利�S90%的股权以人民币180万元转让给乙方。

    2、乙方应于本协议书生效之日起30天内，按上述条款规定的货币和金额以现金方式一次性付清给甲方。

    （二）甲方保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权没有设置质押，并免遭受第三人追索。否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。


    （三）有关深圳利�S盈亏（含债权、债务）的分担

    本协议生效后，乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损（含转让前该股权应享有和分担深圳利�S的债权债务）。

    （四）违约责任

    如乙方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款千分之1的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失，违约金不能补偿的部份，还应付赔偿金。

    （五）协议的变更或解除

    发生下列情况之一时，可变更解除本协议，当事人签订的变更或解除协议书、声明书，经双方签订后方可生效。

    1、因不可抗力造成本协议无法履行。

    2、情况发生变化，当事人双方经过协商同意。

    五、本次交易目的和对公司的影响

    本次股权转让是公司内部之间股权转让，不涉及合并报表范围变化。本次内部股权转让的目的主要是为更好的梳理业务架构，整合业务板块，发挥协同效应，有利于公司统一管理，有助于提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，改善上市公司资产质量，从而更好地完成公司的战略布局。

    本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来深圳利�S的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

  六、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、《股权转让协议》。

    特此公告。

                                        深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                2019年6月6日