证券代码:002958          证券简称:青农商行        公告编号:2019-020

          青岛农村商业银行股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1.现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午15：30。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。

  （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。


      （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

      （五）主持人：本行董事长刘仲生先生。

      （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股

  份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共49人，代表有表决权股份

  2,690,778,200股，占本行有表决权股份总数4,997,220,556股的53.8455%。其中，出

  席现场会议的股东及股东授权代表28人，代表有表决权股份2,660,663,600股，占本

  行有表决权股份总数的53.2429%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21

  人，代表有表决权股份30,114,600股，占本行有表决权股份总数的0.6026%。

      本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所

  律师对本次会议作了见证。

      三、议案审议情况

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

  案：

议案    议案名称                  同意                            反对                  弃权      表决

序号                      股数            比例          股数          比例      股数    比例  结果

      青岛农村商

      业银行股份

1.00  有限公司      2,690,754,500      99.9991%          23,700      0.0009%      0  0.0000%  通过
      2018年董事

      会工作报告

      青岛农村商

      业银行股份

2.00  有限公司      2,690,754,500      99.9991%          23,700      0.0009%      0  0.0000%  通过
      2018年监事

      会工作报告

3.00  青岛农村商      2,690,754,500      99.9991%          23,700      0.0009%      0  0.0000%  通过
      业银行股份


      有限公司

      2018年财务

      决算报告以

      及2019年财

      务预算报告

      青岛农村商

      业银行股份

4.00  有限公司      2,690,756,200      99.9992%          22,000      0.0008%      0  0.0000%  通过
      2018年度利

      润分配方案

      关于青岛农

      村商业银行

      股份有限公

5.00  司部分关联

      方2019年日

      常关联交易

      预计额度的

      议案

      青岛全球财

      富中心开发

5.01  建设有限公      2,615,696,200      99.9969%          82,000      0.0031%      0  0.0000%  通过
      司及其关联

      企业

      巴龙国际集

5.02  团有限公司      2,690,696,200      99.9970%          82,000      0.0030%      0  0.0000%  通过
      及其关联企

      业

      日照钢铁控

5.03  股集团有限      2,390,696,200      99.9966%          82,000      0.0034%      0  0.0000%  通过
      公司及其关

      联企业

      青岛国信发

      展（集团）有

5.04  限责任公司      2,190,696,200      99.9963%          82,000      0.0037%      0  0.0000%  通过
      及其关联企

      业

      城发投资集

5.05  团有限公司      2,440,697,600      99.9967%          80,600      0.0033%      0  0.0000%  通过
      及其关联企

      业

      青岛国际机

5.06  场集团有限      2,190,697,600      99.9963%          80,600      0.0037%      0  0.0000%  通过
      公司及其关


      联企业

      青岛即发集

5.07  团股份有限      2,420,696,200      99.9966%          82,000      0.0034%      0  0.0000%  通过
      公司及其关

      联企业

      青岛韵浩置

5.08  业有限公司      2,690,096,200      99.9747%        682,000      0.0253%      0  0.0000%  通过
      及其关联企

      业

      青岛捷能汽

      轮机集团股

5.09  份有限公司      2,690,696,200      99.9970%          82,000      0.0030%      0  0.0000%  通过
      及其关联企

      业

      济南农村商

5.10  业银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      潍坊农村商

5.11  业银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      烟台农村商

5.12  业银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

5.13  苏州银行股      2,690,694,600      99.9969%          83,600      0.0031%      0  0.0000%  通过
      份有限公司

      日照蓝海村

5.14  镇银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      深圳罗湖蓝

5.15  海村镇银行      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      股份有限公

      司

      平阴蓝海村

5.16  镇银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      弋阳蓝海村

5.17  镇银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      山东沂南蓝

5.18  海村镇银行      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      股份有限公

      司


      德兴蓝海村

5.19  镇银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      济宁蓝海村

5.20  镇银行股份      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      有限公司

      山东金乡蓝

      海村镇银行      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
5.21  股份有限公

      司

      威海市商业

5.22  银行股份有      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
      限公司

      青岛青银金

5.23  融租赁有限      2,690,696,200      99.9970%          82,000      0.0030%      0  0.0000%  通过
      公司

      青岛即墨惠

      民村镇银行      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
5.24  股份有限公

      司

      山东黄金集

      团财务有限      2,690,697,600      99.9970%          80,600      0.0030%      0  0.0000%  通过
5.25  公司及其关

      联企业

      关于聘请青

      岛农村商业

      银行股份有      2,610,754,600      97.0260%      80,023,600      2.9740%      0  0.0000%  通过
6.00  限公司2019

      年度外审机

      构的议案

      关于发行青

      岛农村商业

      银行股份有

7.00  限公司非资      2,690,753,100      99.9991%          25,100      0.0009%      0  0.0000%  通过
      本金融债券

      并向董事会

      授权的议案

      关于发行青

      岛农村商业

      银行股份有

8.00  限公司信贷      2,690,753,200      99.9991%          25,000      0.0009%      0  0.0000%  通过
      资产支持证

      券并向董事

      会授权的议


      案

      关于发行青

      岛农村商业

      银行股份有

9.00  限公司二级      2,690,753,100      99.9991%          25,100      0.0009%      0  0.0000%  通过
      资本债券并

      向董事会授

      权的议案

      关于修订《青

      岛农村商业

10.00  银行股份有      2,690,753,200      99.9991%          25,000      0.0009%      0  0.0000%  通过
      限公司章程》

      的议案

      关于修订《青

      岛农村商业

      银行股份有      2,690,753,100      99.9991%          25,100      0.0009%      0  0.0000%  通过
11.00  限公司董事

      会议事规则》

      的议案

      关于修订《青

      岛农村商业

      银行股份有      2,690,753,100      99.9991%          25,100      0.0009%      0  0.0000%  通过
12.00  限公司监事

      会议事规则》

      的议案

      关于重新制

      定《青岛农村

      商业银行股      2,690,754,500      99.9991%          23,700      0.0009%      0  0.0000%  通过
13.00  份有限公司

      股权管理办

      法》的议案

        其中，关联股东青岛全球财富中心开发建设有限公司、日照钢铁控股集团有限

  公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、城发投资集团有限公司、青岛国际机场

  集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。

        上述第（七）、（八）、（九）、（十）项议案为特别决议案，已获得出席本

  次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得

  出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

        根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决

  情况进行单独计票，具体表决情况如下：


              议案名称                      同意                    反对              弃权      表决
议案

                                      股数          比例        股数      比例    股    比例  结果
序号

                                                                                        数

4.00  青岛农村商业银行股份有限  1,390,756,200    99.9984%      22,000    0.0016%    0  0.0000%  通过
      公司2018年度利润分配方案

      关于青岛农村商业银行股份

5.00  有限公司部分关联方2019年

      日常关联交易预计额度的议

      案

5.01  青岛全球财富中心开发建设  1,315,696,200    99.9938%      82,000    0.0062%    0  0.0000%  通过
      有限公司及其关联企业

5.02  巴龙国际集团有限公司及其  1,390,696,200    99.9941%      82,000    0.0059%    0  0.0000%  通过
      关联企业

5.03  日照钢铁控股集团有限公司  1,390,696,200    99.9941%      82,000    0.0059%    0  0.0000%  通过
      及其关联企业

5.04  青岛国信发展（集团）有限责  1,390,696,200    99.9941%      82,000    0.0059%    0  0.0000%  通过
      任公司及其关联企业

5.05  城发投资集团有限公司及其  1,140,697,600    99.9929%      80,600    0.0071%    0  0.0000%  通过
      关联企业

5.06  青岛国际机场集团有限公司  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      及其关联企业

5.07  青岛即发集团股份有限公司  1,120,696,200    99.9927%      82,000    0.0073%    0  0.0000%  通过
      及其关联企业

5.08  青岛韵浩置业有限公司及其  1,390,096,200    99.9510%    682,000    0.0490%    0  0.0000%  通过
      关联企业

5.09  青岛捷能汽轮机集团股份有  1,390,696,200    99.9941%      82,000    0.0059%    0  0.0000%  通过
      限公司及其关联企业

5.10  济南农村商业银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司

5.11  潍坊农村商业银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司

5.12  烟台农村商业银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司

5.13  苏州银行股份有限公司        1,390,694,600    99.9940%      83,600    0.0060%    0  0.0000%  通过

5.14  日照蓝海村镇银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司

5.15  深圳罗湖蓝海村镇银行股份  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      有限公司

5.16  平阴蓝海村镇银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司


5.17  弋阳蓝海村镇银行股份有限  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      公司

5.18  山东沂南蓝海村镇银行股份  1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0  0.0000%  通过
      有限公司

      德兴蓝海村镇银行股份有限                                                            0.0000%  通过
5.19  公司                        1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

      济宁蓝海村镇银行股份有限                                                            0.0000%  通过
5.20  公司                        1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

      山东金乡蓝海村镇银行股份                                                            0.0000%  通过
5.21  有限公司                    1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

      威海市商业银行股份有限公                                                            0.0000%  通过
5.22  司                          1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

5.23  青岛青银金融租赁有限公司    1,390,696,200    99.9941%      82,000    0.0059%    0  0.0000%  通过

      青岛即墨惠民村镇银行股份                                                            0.0000%  通过
5.24  有限公司                    1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

      山东黄金集团财务有限公司                                                            0.0000%  通过
5.25  及其关联企业                1,390,697,600    99.9942%      80,600    0.0058%    0

      关于聘请青岛农村商业银行

6.00  股份有限公司 2019年度外审  1,310,754,600    94.2461%  80,023,600    5.7539%    0  0.0000%  通过
      机构的议案

          注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的

    其他股东。

        四、律师出具的法律意见

        江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了

  法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、

  《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合

  法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东

  大会形成的决议合法有效。

        五、备查文件

        （一）本次股东大会决议；

        （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

        特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                  2019年6月6日