证券代码：000546      证券简称：金圆股份      公告编号：2019-059号
            金圆环保股份有限公司

            关于对子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、公司拟对控股子公司新金叶增资8,120万元，新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由8,000万元增加至22,000万元；

  2、上述增资事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次增资的基本情况

  为满足金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）生产经营发展需要、改善其资产负债结构、增强其融资能力，公司拟对新金叶增资8,120万元，新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由8,000万元增加至22,000万元。

  2019年06月06日，公司召开第九届董事第二十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》，公司独立董事亦就本次增资事项发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关条款，本次增资事项须提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件并办理增资相关业务。

    二、增资子公司的基本情况

    1、基本情况


  公司全称：江西新金叶实业有限公司

  统一社会信用代码：913611216674830398

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

  法定代表：方岳亮

  注册资本：8000万元人民币

  成立时间：2007-11-12

  经营范围：工业废物的处置及综合利用;再生物资回收(含生产性废旧金属);有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售;建材、新型材料生产和销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*。
    2、最近一年及一期的财务数据（合并口径）                单位：万元

      指标名称        2018年12月31日            2019年3月31日

    资产总额                        183,690.50                  175,437.10

    负债总额                        120,122.75                  113,567.82

    净资产总额                      63,567.75                    61,869.28

      指标名称            2018年度                2019年1-3月

    营业收入                        513,416.88                    87,943.07

    利润总额                        20,165.20                    1,414.19

    净利润                          17,024.09                    1,301.53

    3、本次增资前新金叶注册资本8000万元人民币，本次增资各股东增资价格为1元/股，本次增资完成后新金叶注册资本变更为22,000万元人民币，公司持股比例58%不变，具体情况如下：

                                                                    单位：万元

    股东名称              增资前                        增资后

                  认缴出资额      持股比例    认缴出资额    持股比例

  金圆环保股          4640          58%        12760          58%

  份有限公司

  陈水梅                1204        15.05%          3311        15.05%

  叶礼平                1036        12.95%          2849        12.95%

  叶声�S                880          11%          2420          11%

  周克忠                160            2%          440            2%

  叶礼炎                  80            1%          220            1%

  合计                  8000          100%        22000          100%


    4、出资方式：本次对新金叶增资各股东均以现金方式出资，公司对新金叶增资的资金为公司自筹资金。本次增资完成后，公司持有新金叶的股权比例不会发生变化。

    5、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，新金叶不是失信被执行人。

    三、增资各方基本情况

  本次参与增资其他方为自然人陈水梅、叶礼平、叶声�S、周克忠及叶礼炎，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，陈水梅、叶礼平、叶声�S、周克忠及叶礼炎均不是失信被执行人。

    四、独立董事意见

  本次以现金方式向新金叶增资用于满足新金叶生产经营发展需要，改善新金叶资产负债结构、增强新金叶融资能力，符合公司经营发展需要。本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
  我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    五、对公司的影响

  公司本次对新金叶增资，旨在满足新金叶生产经营发展需要、改善新金叶资产负债结构、增强新金叶融资能力。本次增资完成后，新金叶仍为公司控股58%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、备查文件

  1．公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2．独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                      金圆环保股份有限公司董事会
                                          2019年06月10日