证券代码：000429、200429    证券简称：粤高速A、粤高速B      公告编号：2019-025

            广东省高速公路发展股份有限公司

              关于聘请会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月6日（星
期四）召开的第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘请二�
一九年度财务报告审计机构的议案》：同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用控制在
人民币120万元以内。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如
下：

    一、本次聘请会计师事务所的说明

    为更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工
作。

    公司已就变更会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了事先沟通和友好协商。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间认真履行了审计机构职责，表现出专业的执业能力及
勤勉尽责的职业精神，公司对其在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳
动表示衷心感谢！

    二、拟聘请会计师事务所的基本情况

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型
会计师事务所，具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格。
瑞华会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

  三、独立董事意见

  1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的审议服务。

  2、粤高速董事会审议议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意将议案提交粤高速股东大会审议。
  四、备查文件

  1、公司第八届董事第二十七次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。

  特此公告

                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                            2019年6月10日