上海金易久大酒业股份有限公司

              2018年年度股东大会决议公告（补发）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数500万股，占公司有表决权股份总数的80.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次会议审议《公司2018年度董事会工作报告》，总结2018年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。


  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司2018年年度报告》议案
1.议案内容：
具体年报内容详见2019年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告（2019-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体年报内容详见2019年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告（2019-007）
2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【亚会B审字（2019）0930号】的审计报告，公司的净利润为-3,437,813.91元，因公司经营需要，现决定对2018年度利润不予分配。
2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次大会审议《公司2018年度监事会工作报告》，总结2018年度公司监事会的工作情况及公司的经营情况。
2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司2018年度的业绩情况。
2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对2019年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次大会审议《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《2019年日常关联性交易预计公告》议案
1.议案内容：
内容详见2018年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海金易久大酒业股份有限公司2019年日常性关联交易预计公告》（2019-005）。2.议案表决结果：

  同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联方已经在2019-005号公告中披露，现有公司股东均为关联方，如果全部回避将无法形成有效决议。为了公司经营正常进行，本议案仍由全体股东进行表决。
1.议案内容：
内容详见2019年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于补充确认2018年关联交易的公告》（2018-006）2.议案表决结果：

  同意股数125万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联方已经在2019-006号公告中披露，股东傅钟为关联方，依法回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王楠、王姝雯
（三）结论性意见

  经验证，公司本次股东大会的召集人资格符合公司法规定。会议召开时间提前20日在全国中小企业股份转让系统进行了公告。参与表决的股东身份合法有效，但股东存在非现场书面表决情况，与股东大会通知的会议召开方式不一致，不符合《公司章程》中第55条的规定。依据《公司法》第22条的规定，股东可以自本次股东大会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

  综上，自本次股东大会决议作出之日起60日内，如无股东向人民法院请求撤销该次决议，则本次股东大会表决结果有效。
四、备查文件目录
《上海金易久大酒业股份有限公司2018年年度股东大会决议》
《上海金易久大酒业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》

上海金易久大酒业股份有限公司
                      董事会
            2019年5月29日