沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝      公告编号：2019-052
              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                第四届第二十次董事会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于2019年5月29日上午10:00在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议。会议通知已于2019年5月22日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到董事9人（包括独立董事3人），实到9人，本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠的议案》

    为支持北京非物质文化遗产发展基金会（以下简称“基金会”）开展各种有利于非物质文化遗产挖掘、保护、研究、传承、弘扬的社会公益活动，公司拟向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠人民币捌佰万元整（小写：?8,000,000.00元）。捐赠主体为萃华珠宝或其下属子公司。

    北京非物质文化遗产发展基金会与公司不存在关联交易，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对外捐赠公告》（公告编号：2019-053）详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                      二零一九年五月二十九日