铁岭新城投资控股股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）召开时间

  现场会议时间：2019年5月28日（星期二）14:00。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00。

  （2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    2.会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份283,360,800股，占公司总股份的34.3555%。其中：

34.3382%；

  通过网络投票的股东3人，代表股份142,100股，占公司总股份的0.0172%。
  （2）中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份503,300股，占公司总股份的0.0610％。其中：

  通过现场投票的中小股东1人，代表股份361,200股，占公司总股份的0.0438%；

  通过网络投票的中小股东3人，代表股份142,100股，占公司总股份的0.0172%。

  （3）其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰出席并见证了本次股东大会。

    二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

  1.审议《公司2018年度董事会工作报告》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。

  表决结果：该议案获得通过。

  2.审议《公司2018年年度报告及摘要》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对
会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。

  表决结果：该议案获得通过。

  3.审议《公司2018年度财务报告》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。

  表决结果：该议案获得通过。

  4.审议《公司2018年度监事会工作报告》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  5.审议《关于2018年度利润分配的议案》

  总体表决情况：

142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  7.审议《关于变更公司名称及修订

 部分条款的议案》

  总体表决情况：

  同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。

  表决结果：该议案属特别决议事项，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。


  三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

    公司2018年度股东大会的会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会决议》；

    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                            2019年5月28日