证券代码：600775    证券简称：南京熊猫    公告编号：临2019-039

              南京熊猫电子股份有限公司

          第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第七次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生七名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第七次会议一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案。

    1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

    2、审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

    3、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：周贵祥先生和沈见龙先生简历


                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2019年5月28日
   报备文件

  （一）公司第九届董事会第七次会议决议

  （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第三次会议决议

  （三）公司独立董事对提名第九届董事会董事候选人及相关事项的独立意见

            周贵祥先生和沈见龙先生简历

  周贵祥先生：1971年生，西安电子科技大学电子精密机械专业本科，南京航空航天大学工业工程专业硕士，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理等。2003年11月至2009年6月任电子制造产业集团总经理；2009年6月至2011年11月任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2011年11月至2016年3月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理；2016年3月至2019年2月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理；2019年2月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

  沈见龙先生：1963年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006年4月至2019年4月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师；2006年4月至2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；2019年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。