证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2019-035
              浙江正裕工业股份有限公司

          关于修订《公司章程》及变更注册资本

              并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据公司第三届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至2018年12月31日公司总股本106,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）， 合计派发现金股利人民币32,001,000.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。上述利润分配事项已于2019年5月24日实施完毕，公司的总股本由106,670,000股变更为154,671,500股。因此，公司对《公司章程》中相关条款进行修订并就注册资本增加事项办理工商变更登记事宜。

  为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据上述股本变动情况及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改

 的决定》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

        章程原条款内容                  章程修订后条款内容

    第五条  公司住所：玉环市珠港镇    第五条  公司住所：玉环市双港路
三合潭工业区双港路                88号

  邮政编码：317600                  邮政编码：317600

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
10,667万元。                      15,467.15万元。

  公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东

大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。

  第二十条  公司股份总额为    第二十条  公司股份总额为
10,667万股；公司的股本结构为：普通15,467.15万股，公司的股本结构为：普股10,667万股，其他种类股0股。    通股15,467.15万股，其他种类股0股。

  第二十四条  公司在下列情况下，    第二十四条  公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  本章程的规定，收购本公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公    （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                          司合并；

  （三）将股份奖励给本公司职工；    （三）将股份用于员工持股计划或
  （四）股东因对股东大会作出的公者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收    （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                      司合并、分立决议持异议，要求公司收
  除上述情形外，公司不进行买卖本购其股份；

公司股份的活动。                      （五）将股份用于转换上市公司发
                                  行的可转换为股票的公司债券；

                                      （六）上市公司为维护公司价值及
                                  股东权益所必需。

                                      除上述情形外，公司不得收购本公
                                  司股份。

    第二十五条  公司收购本公司股    第二十五条  公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：    份，可以通过公开的集中交易方式，或
  （一）证券交易所集中竞价交易方者法律法规和中国证监会认可的其他
式；                              方式进行。

  （二）要约方式；                  公司因本章程第二十四条第（三）
  （三）有关监管部门认可的其他方项、第（五）项、第（六）项规定的
式。                              情形收购本公司股份的，应当通过公开

                                  的集中交易方式进行。

    第二十六条  公司因本章程第二    第二十六条  公司因本章程第二十
十三条第（一）项至第（三）项的原因四条第（一）项、第（二）项规定的情收购本公司股份的，应当经股东大会决形收购本公司股份的，应当经股东大会议。公司依照第二十三条规定收购本公决议；公司因本章程第二十四条第（三）司股份后，属于第（一）项情形的，应项、第（五）项、第（六）项规定的情当自收购之日起十日内注销；属于第形收购本公司股份的，可以依照本章程（二）项、第（四）项情形的，应当在的规定或者股东大会的授权，经三分之
六个月内转让或者注销。            二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照第二十三条第（三）项规    公司依照本章程第二十四条规定收
定收购的本公司股份，将不超过本公司购本公司股份后，属于第（一）项情形已发行股份总额的百分之五；用于收购的，应当自收购之日起10日内注销；属的资金应当从公司的税后利润中支出；于第（二）项、第（四）项情形的，应所收购的股份应当在一年内转让给职当在6个月内转让或者注销；属于第
工。                              （三）项、第（五）项、第（六）项
                                  情形的，公司合计持有的本公司股份数
                                  不得超过本公司已发行股份总额的
                                  10%，并应当在3年内转让或者注销。

  第四十一条  股东大会是公司的    第四十一条  股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权：      力机构，依法行使下列职权：

    ………………                            ………………

  （十二）审议批准公司章程第四十    （十二）审议批准公司章程第四十
一条第一款规定的担保事项；        二条规定的担保事项；

  （十三）审议公司在一年内购买、    （十三）审议公司在连续12个月内
出售重大资产或者担保金额超过公司购买、出售重大资产或者担保经累计计最近一期经审计总资产30%的事项；  算金额超过公司最近一期经审计总资产
  ………………                    30%的事项；

  （十六）审议股权激励计划；        ………………

  （十七）审议法律、行政法规、部    （十六）审议股权激励计划和员工
门规章或公司章程规定应当由股东大持股计划；

会决定的其他事项。                    （十七）决定因本章程第二十四条

                                  第（一）项、第（二）项情形收购本公
                                  司股份的事项；

                                      （十八）审议法律、行政法规、部
                                  门规章或公司章程规定应当由股东大会
                                  决定的其他事项。

    第四十五条  公司召开股东大会    第四十五条  本公司召开股东大会
的地点为：公司住所地会议室。股东大的地点为：公司住所地会议室或召集股会会议地点有变化的，应在会议通知中东大会会议通知中指定的其他地点。
予以明确。                            股东大会将设置会场，以现场会议
  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方形式召开。并应当按照法律、行政法规、式为股东参加股东大会提供便利。股东中国证监会或公司章程的规定，采用安通过上述方式参加股东大会的，视为出全、经济、便捷的网络和其他方式为股席。
东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。股
东可以亲自出席股东大会并行使表决
权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。

    第七十八条  下列事项由股东大    第七十八条  下列事项由股东大会
会以特别决议通过：                以特别决议通过：

  ………………                            ………………

  （四）公司在一年内购买、出售重    （四）公司在连续12个月内购买、
大资产或者担保达到公司最近一期经出售重大资产或者担保经累计计算金额
审计总资产30%的；                超过公司最近一期经审计总资产30%
  ………………                    的；

  （七）法律、行政法规或公司章程      ………………

规定的，以及股东大会以普通决议认定    （七）因本章程第二十四条第（一）会对公司产生重大影响的、需要以特别项、第（二）项情形收购本公司股份的；
决议通过的其他事项。                  （八）法律、行政法规或公司章程规
                                  定的，以及股东大会以普通决议认定会
                                  对公司产生重大影响的、需要以特别决

                                  议通过的其他事项。

  第九十七条  董事由股东大会选    第九十七条  董事由股东大会选举
举或更换，任期三年。董事任期届满，或者更换，并可在任期届满前由股东大可连选连任。董事在任期届满以前，股会解除其职务。董事任期三年，任期届
东大会不能无故解除其职务。        满可连选连任。

  ………………                            ………………

    第一百零八条  董事会行使下列    第一百零八条  董事会行使下列职
职权：                            权：

  ………………                            ………………

  （十八）决定公司所有对外捐赠事    （十八）决定公司所有对外捐赠事
项；                              项；

  （十九）法律、行政法规、部门规    （十九）决定因本章程第二十四条
章或本章程授予的其他职权。        第（三）项、第（五）项、第（六）项
  超过股东大会授权范围的事项，应情形收购本公司股份的事项；

当提交股东大会审议。                  （二十）法律、行政法规、部门规
  对于董事会权限范围内的担保事章或本章程授予的其他职权。
项，除应当经全体董事的过半数通过    公司董事会设立审计委员会、战略外，还应当经出席董事会会议的三分之委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
二以上董事同意。                  会等相关专门委员会。专门委员会对董
                                  事会负责，依照本章程和董事会授权履
                                  行职责，提案应当提交董事会审议决
                                  定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                  考核委员会中独立董事占多数并担任
                                  召集人，审计委员会的召集人为会计专
                                  业人士。董事会负责制定专门委员会工
                                  作规程，规范专门委员会的运作。

                                      超过股东大会授权范围的事项，应
                                  当提交股东大会审议。

                                      对于董事会权限范围内的担保事
                                  项，除应当经全体董事的过半数通过外，

                                  还应当经出席董事会会议的三分之二以
                                  上董事同意。

    第一百二十九条  在公司控股股    第一百二十九条  在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事、监事单位担任除董事、监事以外其他行政职以外其他职务的人员，不得担任公司的务的人员，不得担任公司的高级管理人
高级管理人员。                    员。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

  修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2019年5月修订）》。

  特此公告。

                                      浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                    2019年5月29日