公告编号：2019-016

证券代码：831330          证券简称：普适导航          主办券商：国信证券
                  上海普适导航科技股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：上海市青浦区高光路215弄2号楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,630,000股，占公司有表决权股份总数的72.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》议案
1.议案内容：
提名公司总经理助理刘黎明为新任董事。
2.议案表决结果：


                                                                                公告编号：2019-016

    同意股数36,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
（一）《上海普适导航科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

                                              上海普适导航科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月28日