大北农:第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
来源:大北农
摘要:证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2019-055 北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2019-055
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次临时会议通知于2019年5月23日以电子邮件的方式发出,会议于2019年5月28日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于确认公司2018年日常关联交易的议案》;
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决票5票,赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五十四次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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