证券代码：002385              证券简称：大北农              编号：2019-054

          北京大北农科技集团股份有限公司

        2019年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会

    2、现场会议时间：2019年5月28日14：30

    3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    5、召集人：公司第四届董事会

    6、主持人：公司董事长邵根伙先生

    7、出席情况

    现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计5人，代表公司股份1,751,287,083股，占公司股份总数的41.2748%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共17人，共计持有公司有表决权股份13,019,039股，占公司股份总数的0.3068%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人，代表公司股份1,764,306,122股，占公司股份总数的41.5816%。其中，除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表公司有表决权股份数13,923,839股，占公司股份总数的0.3282%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决情况：同意1,762,123,822股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8763%；反对2,182,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1237%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
  中小投资者投票情况为：同意11,741,539股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的84.3269%；反对2,182,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.6724%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0007%。

    三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所曲秋明律师、刘娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2019年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                            2019年5月28日