公告编号：2019-018

证券代码：836805        证券简称：安徽设计        主办券商：国元证券
          安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司16楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以通讯方式发出
5.会议主持人：江海东
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向中国建设银行合肥蒙城路支行申请抵押贷款的议案》议案
1.议案内容：
因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向中国建设银行合肥蒙

                                                                          公告编号：2019-018

城路支行申请额度人民币800万的抵押贷款，贷款期限1年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
江海东为关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款所涉担保的关联交易议案》议案1.议案内容：
公司拟向中国建设银行合肥蒙城路支行申请额度人民币800万的贷款，贷款期限1年。关联方江海东及其配偶鲍如昕、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司为本次抵押贷款提供连带责任保证。具体保证金额、保证范围、保证期限以正式签署的保证合同为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
江海东为关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年06月10日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                        公告编号：2019-018

《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第二届董事会第七次会议相关材料》。

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                                                            董事会
                                                  2019年5月27日