证券代码：300473        证券简称：德尔股份        公告编号：2019-063
债券代码：123011        债券简称：德尔转债

              阜新德尔汽车部件股份有限公司

                    关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事张良森先生因个人原因已辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-025）。

  根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，同意增补高国清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

  2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，高国清先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                  董事会

                                                2019年5月28日

附件：

  高国清，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公司总经理，自2013年进入公司，历任深圳南方德尔汽车电子有限公司研发经理,深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理，公司运营总监。

  截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份10万股，占公司总股本的0.095%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。