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600272:开开实业2018年年度股东大会决议公告
来源：开开实业
摘要：上海开开实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一
上海开开实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A股股东人数 24
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,526,583
其中：A股股东持有股份总数 74,521,883
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 4,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 30.6694
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.6674
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0020
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔�S女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,516,083 99.9859 10,500 0.0141 0 0.0000
2、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,516,083 99.9859 10,500 0.0141 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,516,083 99.9859 10,500 0.0141 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,516,083 99.9859 10,500 0.0141 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,516,083 99.9859 10,500 0.0141 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 0 0.0000 4,700 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,511,683 99.9800 14,900 0.0200 0 0.0000
7、议案名称：公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,101,900 99.8991 10,200 0.1009 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
8、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,101,900 99.8991 10,200 0.1009 0 0.0000
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 0 0.0000 4,700 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,511,683 99.9800 14,900 0.0200 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,359,883 99.7826 10,200 0.0137 151,800 0.2037
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,364,283 99.7822 10,500 0.0141 151,800 0.2037
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,359,883 99.7826 10,200 0.0137 151,800 0.2037
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,364,283 99.7822 10,500 0.0141 151,800 0.2037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,359,883 99.7826 10,200 0.0137 151,800 0.2037
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,364,283 99.7822 10,500 0.0141 151,800 0.2037
13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,511,683 99.9863 10,200 0.0137 0 0.0000
B股 0 0.0000 4,700 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,511,683 99.9800 14,900 0.0200 0 0.0000
14、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,359,883 99.7826 10,200 0.0137 151,800 0.2037
B股 4,400 93.6170 300 6.3830 0 0.0000
普通股合计： 74,364,283 99.7822 10,500 0.0141 151,800 0.2037
(二)累积投票议案表决情况
15、关于换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 庄虔�S 74,364,263 99.7822 是
15.02 张翔华 74,364,263 99.7822 是
15.03 高东铭 74,364,263 99.7822 是
15.04 刘光靓 74,364,263 99.7822 是
15.05 阚海星 74,364,263 99.7822 是
15.06 唐沪军 74,364,263 99.7822 是
16、关于换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 陈亚民 74,464,263 99.9164 是
16.02 邹志强 74,464,263 99.9164 是
16.03 徐宗宇 74,464,263 99.9164 是
17、关于换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 单丹丹 74,474,363 99.9299 是
17.02 赵国平 74,464,263 99.9164 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于计提2018年度资产减值 10,101,900 99.8527 14,900 0.1473 0 0.0000
准备的议案
7 公司2018年日常关联交易实 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
际发生额和2019年预计日常
关联交易的议案
8 公司2018年度利润分配预案 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
9 关于增加经营范围并修改《公 10,101,900 99.8527 14,900 0.1473 0 0.0000
司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规 9,954,500 98.3957 10,500 0.1038 151,800 1.5005
则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
部分条款的议案
12 关于修订《独立董事制度》的 10,106,300 99.8962 10,500 0.1038 0 0.0000
议案
14 关于变更会计师事务所的议 9,954,500 98.3957 10,500 0.1038 151,800 1.5005
案
15.01 庄虔�S 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
15.02 张翔华 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
15.03 高东铭 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
15.04 刘光靓 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
15.05 阚海星 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
15.06 唐沪军 9,954,480 98.3955 0 0.0000 0 0.0000
16.01 陈亚民 10,054,480 99.3840 0 0.0000 0 0.0000
16.02 邹志强 10,054,480 99.3840 0 0.0000 0 0.0000
16.03 徐宗宇 10,054,480 99.3840 0 0.0000 0 0.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回
避表决。
2、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份的三分之二以上审议通过。
3、公司第九届董事会由董事庄虔�S、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星、唐沪军和独立董
事陈亚民、邹志强、徐宗宇共9人组成，任期三年。
公司第九届监事会由监事赵国平、单丹丹和职工代表监事岑志坚共3人组成，任期三年。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：戴亚宁、张倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2019年5月29日
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