证券代码：000976      证券简称：华铁股份      公告编号：2019-028
            广东华铁通达高铁装备股份有限公司

              第八届监事会第十七会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2019年5月27日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议，会议通知已于2019年5月15日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席危潮忠先生召集和主持，公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》；

  监事会认为：根据《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）的规定，由于公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内未提出行权申请，公司按照相关规定对上述9位激励对象在授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共6,800,000份予以注销，同时因激励对象陶石先生离职导致其不再符合激励条件，公司对其获授但尚未行权的股票期权1,000,000份予以注销。董事会本次关于注销上述股票期权的审议程序符合相关规定，同意公司注销上述股票
期权。

  详情请见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于公司注销部分股票期权的公告》。（公告编号2019-029）

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》；

  监事会认为：根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，9名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，董事会本次关于2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的审议程序符合相关规定，董事会本次关于第二个行权期行权条件成就的决议有效。

  详情请见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于2016年股票期权激励计划第二 个 行 权 期 行 权 条 件 成 就 的 公 告 》。（公告编号2019-030）

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
                                              2019年5月27日