证券代码：603005        证券简称：晶方科技      公告编号：临2019-030
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

        第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会于2019年5月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年5月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事刘洋先生、ArielPoppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

    （一）  会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的
议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

  特此公告。


                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2019年5月28日
附件：

                        提名的董事候选人简历

  王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于CamtekLtd.，担任大中国区总经理。

  VageOganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz,Inc.CEO；2006-2010年在TESSERA�CSanJose,USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA�CISRAELLtd.,Jerusalem,Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASELtd.,Jerusalem,Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMANLtd.,Jerusalem,Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在AintapComputerTechniques,Yerevan,Armenia担任工艺工程师。

  盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。

  刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012年
10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。

  ArielPoppel，男，以色列国籍，1953年出生，硕士研究生。2004至今任职于ShellcaseLtd.，（现更名为EIPAT），担任首席执行官；2001-2004年间任职于OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001年间任职于NexusTelocationSystems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
    刘洋，男，中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生。2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司投资二部先后担任副总经理、总经理；2012年10月-2014年12月在国开金融有限责任公司基金一部担任资深副总经理；2008年1月-2012年10月在中国神华能源股份有限公司国华电力分公司战略发展部担任业务经理；2007年1月-2008年1月在西门子（中国）有限公司战略发展部担任顾问。

    罗正英，女，中国国籍，1957年12月出生，会计学教授，1982年毕业于西南财经大学会计系。1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师；1982-1983年任内江地区税务局教师。

    钱跃�f，男，中国国籍，1964年5月出生，博士研究生，1984年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990年获得巴黎高等师范的理学博士。2018年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；2000-2003年任美国EXA公司计算物理学主任研究员；1994-2000年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。

    鞠伟宏，男，中国国籍，1970年10月出生，本科，1992年毕业于北京航空航天大学。2019年至今任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019年
任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017年任德国CWS-boco集团中国公司总经理；2007-2009年任德国Xella集团中国管理公司总经理；2002-2007年任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2000-2002年任德国Wuerth公司上海公司总经理；1993-2000年任瑞典AtlasCopco公司中国公司市场销售经理。