债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                深圳洪涛集团股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）14：30

  （2）网络投票时间：2019年5月26日―2019年5月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日下午15：00至2019年5月27日下午15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

  3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

  6、会议的通知：公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民

    二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份486,232,835股，占上市公司总股份的38.9161％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份485,734,735股，占上市公司总股份的38.8762％。

  通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份13,324,712股，占上市公司总股份的1.0665％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份12,826,612股，占上市公司总股份的1.0266％。

  通过网络投票的股东5人，代表股份498,100股，占上市公司总股份的0.0399％。

  会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于

 的议案》

  总表决情况：

  同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。


  同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

    2、审议通过《关于
 
  的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 3、审议通过《关于
  
   的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 4、审议通过《关于
   
    的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 5、审议通过《关于修订
    
     的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 6、审议通过《关于修订
     
      的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 7、审议通过《关于修订
      
       的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 9、审议通过《关于修订
       
        的议案》 总表决情况： 同意485,734,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 10、审议通过《关于修订
        
         的议案》 总表决情况： 同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 11、审议通过《关于修订
         
          的议案》 总表决情况： 497,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,826,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.2618％；反对497,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7344％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 12、审议通过《关于修订
          
           的议案》 总表决情况： 同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 13、审议通过《关于修订
           
            的议案》 总表决情况： 同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 14、审议通过《关于修订
            
             的议案》 总表决情况： 同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因 中小股东总表决情况： 同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 15、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意485,740,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意12,832,112股，占出席会议中小股东所持股份的96.3031％；反对492,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6931％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳洪涛集团股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 深圳洪涛集团股份有限公司 董 事会 2019年5月28日