证券代码：600793          证券简称：宜宾纸业      公告编号：2019-028
              宜宾纸业股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政
  楼四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
  情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                          12

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  77,939,701

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

  决权股份总数的比例（%）                            61.68

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
  情况等。

      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
  会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和
  表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

  程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。

    2、公司在任监事5人，出席4人；其中监事吴奥因工作原因未能出席本次会议。

    3、董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

    审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对          弃权

  股东类型                                              比例
              票数    比例（%）  票数  比例（%）票数

                                                        （%）

    A股  77,829,101  99.86  110,600  0.14    0    0.00

  2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

    审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型        同意            反对          弃权


              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00

3、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                        （%）        （%）        （%）

  A股    77,840,60199.8799,100  0.13      0  0.00

4、议案名称：《公司2018年年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00

5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本
  的预案》


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00

6、议案名称：关于聘请公司2019年年度财务审计机构和内控审计机
  构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                        （%）        （%）        （%）

  A股    77,840,60199.8799,100  0.13      0  0.00

7、议案名称：《2018年度内部控制评价报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00
8、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00

9、议案名称：《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019
  年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权

              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A股    21,137,30199.48110,600  0.52      0  0.00

10、议案名称：《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综
  合授信额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意            反对          弃权


                票数    比例  票数  比例  票数  比例
                          （%）        （%）        （%）

    A股    77,840,60199.8799,100  0.13      0  0.00

11、议案名称：《关于2019年度对外担保额度的议案》

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型        同意            反对          弃权

                票数    比例  票数  比例  票数  比例
                        （%）          （%）        （%）

    A股    77,829,10199.86110,600  0.14      0  0.00

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意          反对          弃权

议案

        议案名称            比例          比例        比例
序号                  票数          票数          票数

                            （%）        （%）        （%）

      《关于公司2018

5    年度利润分配和  77,301  41.13  110,600  58.86    0    0.00
      资本公积金转增

        股本的预案》

      《关于聘请公司

6    2019年年度财务  88,801  47.25  99,100  52.74    0    0.00
      审计机构和内控

      审计机构的议案》

7    《2018年度内部  77,301  41.13  110,600  58.86    0    0.00
      控制评价报告》

8    《关于独立董事  77,301  41.13  110,600  58.86    0    0.00
        津贴的议案》

9    《关于确认2018  77,301  41.13  110,600  58.86    0    0.00
      年度日常关联交


      易情况及预计

      2019年度日常关

      联交易的议案》

      《关于2019年度

11    对外担保额度的  77,301  41.13  110,600  58.86    0    0.00
          议案》

    (三)关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

    议案9涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所。

    律师：李杰、王巍

    2、律师见证结论意见：

    北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        宜宾纸业股份有限公司
                                            2019年5月28日