海南瑞泽新型建材股份有限公司

独立董事关于调整公司独立董事津贴并修订《公司董事、监
            事薪酬管理制度》的独立意见

  我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司调整公司独立董事津贴并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》事项发表如下独立意见：

  1、本次调整独立董事津贴标准是公司结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平作出的决策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续发展。
  2、公司本次调整公司独立董事津贴并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》均符合公司发展的要求，其审议程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意公司调整独立董事津贴并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》，同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于调整公司独立董事津贴并修订

 的独立意见》之签署页）

      白静                  毛惠清              孙令玲

                                                      2019年5月27日