证券代码：600076        证券简称：康欣新材      公告编号：2019-037

            康欣新材料股份有限公司

      第九届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2019年5月27日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第九届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审
议通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  公司于2018年11月2日召开第九届监事会第十二次会议，逐项审议通过
了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）相关的议案。上述相关议案
经2018年11月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

  根据本次发行的进展情况，本次发行的申报基准日变更为2018年12月31
日；结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，公司本次发行募集资金总额调
整为不超过10.85亿元（含10.85亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投
入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

序号          项目名称          投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）

  1  年产25万立方米绿色装配式    90,104.58          76,000.00


      木结构建筑用OSB生产线

  2  补充流动资金                  32,500.00          32,500.00

              合计                  122,604.58        108,500.00

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况进行了逐项
自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换
公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

  二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关
规定，公司对本次发行方案进行调整，具体如下：

  公司本次发行募集资金总额调整为不超过10.85亿元（含10.85亿元），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投
资额：

序号          项目名称          投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）

      年产25万立方米绿色装配式

  1                                  90,104.58          76,000.00

      木结构建筑用OSB生产线

  2  补充流动资金                  32,500.00          32,500.00

              合计                  122,604.58        108,500.00


  本次募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

  三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    鉴于本次发行的申报基准日变更为2018年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，且募集资金总额、拟投入项目等发生变化，公司对《康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善，并编制《康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

  四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于本次发行的申报基准日变更为2018年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，且募集资金总额、拟投入项目等发生变化，公司对《康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的内容进行修订和完善，并编制《康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

  五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

    鉴于本次发行的申报基准日变更为2018年12月31日，公司相关财务会
计信息发生变化，且募集资金总额、拟投入项目等发生变化，公司对《康欣新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行修订和完善，并编制《康欣新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

                                              康欣新材料股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2019年5月27日