皇冠幕墙:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-012 证券代码:430336 证券简称:皇冠幕墙 主办券商:招商证券 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-012
证券代码:430336 证券简称:皇冠幕墙 主办券商:招商证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄海龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数50,732,700股,占公司有表决权股份总数的91.57%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向廊坊银行股份有限公司申请综合授信额度2800万元》议
案。
1.议案内容:
公司2019年向廊坊银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2800万元,期限
公告编号:2019-012
12个月,贷款利率以签订合同为准,以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要。公司以名下的土地及房产做抵押担保,公司股东黄海龙、欧洪荣为本次贷款提供连带责任保证担保,具体以实际签订的相关合同为准。上述关联担保为公司2019年偶发性关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数50,732,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联股东为公司融资提供担保,公司单方受益,根据公司章程第78条的规定,关联股东审议该议案时无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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